Сăutare:venituri ilicite
Opt persoane, reținute de procurorii de la Bălți în comun cu CNA într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro
Procurorii Procuraturii municipiului Bălți, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție anunță reținerea a opt persoane într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă…
-
25 Mai 11:08
Descinderi CNA la Chișinău, Orhei și în sudul R. Moldova într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană a fost reținută (FOTO)
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. În urma acțiunilor…
-
22 Septembrie 2025 11:29
Peste 50 de percheziții la oamenii lui Șor: 32 de persoane sunt vizate într-un dosar de spălare a banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice (FOTO)
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară o amplă operațiune de urmărire penală într-un dosar ce vizează spălarea banilor, coruperea…
-
18 Septembrie 2025 10:04
O nouă tentativă a Rusiei de a cumpăra voturi în R.Moldova. Șor bagă pensionarii din Orhei într-o schemă de spălare de bani
Majoritatea lui Șor din Consiliul Municipal Orhei intenționează să aprobe, în cadrul ședinței de azi, inițierea mai multor acorduri ilegale cu „Promsviazbank” – o instituție bancară din…
-
27 Iunie 2024 16:41
Coreea de Nord închide mai multe ambasade din întreaga lume, inclusiv în Spania, în ceea ce ar putea fi "una dintre cele mai mari schimbări de politică externă din ultimele decenii"
Coreea de Nord este pregătită să închidă până la o duzină de ambasade, inclusiv în Spania, Hong Kong și mai multe țări din Africa, într-o mișcare care ar putea duce la închiderea a aproape…
-
01 Noiembrie 2023 09:51
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
GALERIE FOTO | Igor Dodon a fost reținut pentru 72 de ore
Fostul președinte al țării, Igor Dodon, a fost reținut pentru 72 de ore. De asemenea, a fost reținută și o persoană interpusă, fiind constatate riscuri de distrugere a probelor. Despre aceasta…
-
24 Mai 2022 17:02
Agenții economici nu stabilesc corect prețurile la produsele social-importante. SFS a depistat anul trecut venituri ilicite de peste 450 mii lei
Comercianții mărfurilor social-importante nu prea respectă legislația care reglementează modul de formare a prețurilor pentru astfel de produse. Anul trecut, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a depistat…
-
16 Februarie 2022 16:33
Treisprezece persoane au fost reținute pentru organizarea unei scheme de corupție la eliberarea actelor cadastrale
Mai multe persoane au fost documentate, pe parcursul lunilor septembrie-octombrie curent, de CNA și procurorii anticorupție, fiind bănuite de organizarea unei scheme infracționale, prin intermediul…
-
20 Decembrie 2021 12:14
Nouă persoane sunt cercetate de CNA pentru acte de corupție ce vizează programările urgente la ASP și obținerea frauduloasă a permiselor de conducere
Mai multe persoane, între care un angajat și un fost angajat al Agenției Servicii Publice, au intrat în vizorul CNA și al procurorilor sub suspiciunea că ar fi aranjat o schemă de corupție pentru…
-
20 Octombrie 2021 12:18
Conducători ai AIPA, cercetați pentru deturnarea fondurilor de asistență externă și de stat și perceperea unor comisioane de milioane de la companii agricole
Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție instrumentează o cauză penală, începută la 4 ianuarie 2021 pe faptul abuzului de serviciu, comis de un grup de persoane publice…
-
28 Mai 2021 10:20
Trei persoane care ar face parte dintr-un grup care ajutau moldovenii, contra cost, să redobândească cetățenia română au fost reținute
Agenți economici, persoane fizice și publice, notari, dar și alți intermediari din Republica Moldova și România ar face parte dintr-o schemă de corupere și trafic de influență, prin care mai mulți…
-
03 Martie 2021 09:30
Ședință la Președinție cu specialiști în domeniul energetic. Ce subiecte au fost abordate
Președinta Maia Sandu a anunțat că a desfășurat astăzi, 19 februarie, o ședință cu specialiști în domeniul energetic, despre spune că speră „să devină o platformă utilă pentru a discuta…
-
19 Februarie 2021 12:10
Brazilia desființează după șapte ani echipa anticorupție ''Spălătoria auto''
O unitate anticorupție a procuraturii braziliene cunoscută sub denumirea "Spălătoria auto" a fost închisă oficial săptămâna aceasta, după șapte ani în care a contribuit la condamnarea a zeci…
-
04 Februarie 2021 11:40
Dosarul „Cimitirul Sfântul Lazăr” | Directorul, directorul-adjunct și un angajat, plasați în arest
Judecatoria Chisinau (sediul Ciocana) a emis mandate de arestare pe numele a trei învinuiți în dosarul "cimitirul Sfantul Lazăr". Aceștia vor fi plasați în Penitenciarul 13 pentru 30 de zile. Decizia…
-
03 Septembrie 2020 18:34
Perchezițiile CNA | Șase persoane, reținute în cadrul unor dosare ce vizează schema de îmbogățire ilicită din vânzarea locurilor de înhumare la cimitirul „Sfântul Lazăr”
Șase persoane au fost reținute în cadrul unor dosare ce vizează schema de îmbogățire ilicită din vânzarea locurilor de înhumare la cimitirul „Sfântul Lazăr”, anunță, într-un comunicat,…
-
01 Septembrie 2020 14:03
Dosarul Sternioală: Procurorii și experții au avut acces în gospodăria fostului magistrat. Cum a fost posibil (Anticoruptie)
Procurorii și experții, după mai multe încercări, au reușit să ajungă în gospodăia fostului magistrat, Oleg Sternioală, învinuit într-un dosar de spălare de bani, pentru a-i evalua bunurile.…
-
12 Ianuarie 2020 15:45
Detalii despre ancheta privind frauda bancară, inclusiv dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc și cel care „l-a lăsat” fără imunitate pe Ilan șor
Procuratura Anticorupție a expediat Parlamentului un raport cu privire la acțiunile întreprinse în perioada august-noiembrie curent în ancheta privind frauda bancară.
-
20 Noiembrie 2019 12:15
Detalii în dosarul celor 31 de autobuze: Persoane publice din Primăria Chișinău vor fi cercetate de procurori
Persoane publice din cadrul Primăriei municipiului Chișinău vor fi cercetate de procurori în vederea posibilei implicării în scheme ilicite de cumpărare a 31 de autobuze ISUZU. Procuratura Generală…
-
05 Noiembrie 2019 13:05
Nicolae Negru: Cine îl va salva pe Plahotniuc? (Revista presei)
Revista presei din 11 octombrie 2019
-
11 Octombrie 2019 09:13
